Como elaborar un sistema de compliance tributario

PROGRAMACIÓN

• Fechas: 14, 16, 21, 23, 28, 30 de junio
• Horario: 7pm-10pm
• Duración: 15 horas
• Inversión: S/. 593.21 (No incluye IGV)

PRESENTACIÓN: El presente curso está enfocado en brindar una visión práctica al participante de cómo implementar un Sistema de Gestión de Compliance Tributario en base a la UNE 19602:2019. Este curso tiene como finalidad que el participante tenga herramientas para establecer contrales tributarios eficacez que primitan a las empresas en reducir su exposición a multas y sanciones por parte de la SUNAT, así como minimizar el riesgo de comisión de Delitos Tributarios.

DIRIGIDO: A todo tipo de profesionales que ejercen el rol de Gerentes Generales, Gerentes Financieros, Contadores Generales, Jefes Tributarios o que trabajan en áreas de Contables, de Cumplimiento o afines y que deseen profundizar en la comprensión y entendimiento de modelos internacionales de buenas prácticas, a través de un análisis práctico y comparado de las herramientas más eficaces para implementar y/o monitorear un Sistema de Gestión de Compliance Tributario.

OBJETIVO: Establecer lineamientos para el diseñando e implementación de un Sistema de Gestión de Compliance Tributario.

TEMARIO

1. Concepto de Sistemas de Gestión

2. Análisis de Contexto de la organización (metodologías)

3. Análisis de partes interesadas

4. Estructuración de Metodologías de Riesgo.

5. Responsabilidades de la Alta Dirección

6. Requisitos, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento Tributario.

7. Cultura de Cumplimiento Tributario

8. Requisitos mínimos de capacitación

9. Lineamientos de Información documentada y Comunicación del Sistema.

10. Tipos de Debida Diligencia.

11. Tipos de Controles Financieros y No Financieros

12. Canales de denuncia ¿Cómo se incluyen en este Sistema?

13. Auditoria tributaria y mecanismos de seguimiento y medición del sistema

14. Workshop1: Taller de Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos Tributario.

15. Workshop2: Taller de lineamientos y casos prácticos de auditorias tributarias (Due Diligence Tributario)

METODOLOGÍA: El curso tendrá una temática conocer buenas practicas internacionales para mitigar los riesgos tributarios o de contingencias tributarias a los que están expuestas las empresas. La tematica del curso permitirá a los participantes tener herramientas para defender a su empresa ante una fiscalización de SUNAT.

PERFIL EXPOSITORES

Fredy Martin Guerra Rojas

Socio y Director del área de Compliance & Corporate Affairs del Estudio Gálvez Monteagudo Abogados.

Experto Internacional en Implementación y auditoria de ISO 37001:2016, Master en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad Esan y Master en Cumplimiento Normativo por la Universidad Castilla - La Mancha, Candidato al MBA de la Universidad Esan, abogado de la Derecho de la Universidad San Martin de Porres, con amplia experiencia en implementación y auditorias de Sistemas de Compliance acorde a  legislación nacional y estandares internacionales.

Jalil Mardini Burgos

Master en Science of International Business Specialized in Finance en Hult International Business School (sede en Londres) y Abogado por la Universidad de Lima. Se desempeña como abogado en el área Tributaria del Estudio Muñiz. Ha trabajado en las áreas de Business Tax e International Tax en Deloitte & Touche y el Estudio Galvez Monteagudo.