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Como elaborar un sistema de compliance tributario

La información aquí publicada es una versión resumen. Si desea conocer más detalle del contenido de este temario, lo invitamos a registrar sus datos en el formulario “Contáctenos” y una ejecutiva comercial le enviará la versión completa.

PROGRAMACIÓN

·     Fechas: 14, 16, 21, 23, 28, 30 de junio

·     Horario: 7pm-10pm

·     Duración: 15 horas

·     Inversión: S/. 593.21 (No incluye IGV)

PRESENTACIÓN - El presente curso está enfocado en brindar una visión práctica al participante de cómo implementar un Sistema de Gestión de Compliance Tributario en base a la UNE 19602:2019. Este curso tiene como finalidad que el participante tenga herramientas para establecer contrales tributarios eficacez que permitan a las empresas en reducir su exposición a multas y sanciones por parte de la SUNAT, así como minimizar el riesgo de comisión de Delitos Tributarios.

DIRIGIDO: A todo tipo de profesionales que ejercen el rol de Gerentes Generales, Gerentes Financieros, Contadores Generales, Jefes Tributarios o trabajan en áreas de Cumplimiento o afines y que deseen profundizar en la comprensión y entendimiento de esta disciplina y en el análisis práctico y comparado de las herramientas más eficaces para implementar y/o monitorear Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

OBJETIVO: Establecer lineamientos para el diseñando un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para evitar que los colaboradores de la empresa se involucren en riesgos de LAFT.

TEMARIO

1.     Concepto de Sistemas de Gestión

2.     Análisis de Contexto de la organización (metodologías)

3.     Análisis de partes interesadas

4.     Estructuración de Metodologías de Riesgo.

5.     Workshop1: Taller de Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos Tributario.

6.     Workshop2: Taller de lineamientos y casos prácticos de auditorías tributarias (Due Diligence Tributario)

PERFIL EXPOSITORES

Fredy Martin Guerra Rojas

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fredy-martin-guerra-rojas-290a0751/

Socio y Director del área de Compliance & Corporate Affairs del Estudio Gálvez Monteagudo Abogados.

Experto Internacional en Implementación y auditoria de ISO 37001:2016, Master en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad Esan y Master en Cumplimiento Normativo por la Universidad Castilla - La Mancha.

Jalil Mardini Burgos

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jalil-mardini-burgos-28822815b/

Abogado bilingüe de la Universidad de Lima (Colegiado) con Máster en Science of International Business Specialized in Finance en Hult International Business School; estudiado en San Francisco, Shanghái y Londres. Experiencia en el Estudio Muñiz, Consultoría privada y en Joint Venture con Galvez Monteagudo, Deloitte & Touche (Big 4), Estudio de Abogados CPB, BBVA Banco Continental, Universidad de Lima.

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