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Taller práctico de implementación de un sistema de prevención de lavado de activos 

Y financiamiento del terrorismo (LA/FT) para sujetos obligados por la UIF-PERÚ.

PROGRAMACIÓN:

  • Fechas: 20, 25, 27 de Mayo; 2, 4 de Junio
  • Horario: 7pm-10pm
  • Duración: 15 horas
  • Inversión: S/. 763.00 (No incluye IGV)

PRESENTACIÓN: El presente curso está enfocado en brindar una visión práctica al participante de cómo implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como identificar los riesgos LAFT a los que están expuestas las empresas y sus colaboradores.

DIRIGIDO: A todo tipo de profesionales que ejercen el rol de Oficial de Cumplimiento o trabajan en áreas de Cumplimiento o afines y que deseen profundizar en la comprensión y entendimiento de esta disciplina y en el análisis práctico y comparado de las herramientas más eficaces para implementar y/o monitorear Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

OBJETIVO: Establecer lineamientos para el diseñando un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para evitar que los colaboradores de la empresa se involucren en riesgos de LAFT.

TEMARIO

1. Concepto de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

2. Tipologías de LAFT.

3. La debida diligencia en los SPLAFT.

4. Estructuración de Metodologías de Riesgo.

5. Taller de Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos LAFT.

METODOLOGÍA: El curso tendrá una temática de reforzar breves conceptos legales y hacer un taller práctico para la implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos.

PERFIL EXPOSITOR - Fredy Guerra Rojas: Socio y Director del área de Compliance & Corporate Affairs del Estudio Gálvez Monteagudo Abogados. Experto Internacional en Implementación y auditoria de ISO 37001:2016 (Sistema de Gestión Antisoborno). Master en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad Esan y Master en Cumplimiento Normativo por la Universidad Castilla - La Mancha, España. Candidato al MBA de la Universidad Esan. Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martin de Porres, con amplia experiencia en implementación y auditorias de Sistemas de Compliance acorde a la legislación nacional y estándares internacionales. Se desempeño como Jefe de Asesoría Legal / Compliance Officer en Perufarma. Gerente legal en Grupo Tecnológico Automotriz. Oficial de Cumplimiento en Capeco Perú. Oficial de Cumplimiento en estudio Muñiz. Head of Compliance & Senior Associate en Intedya (International Dynamic Advisors). Actual Miembro de la Comisión de PYMES - Capítulo Perú, por la World Compliance Association.

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